La SEC indica 11 responsabili di uno schema fraudolento da 300 milioni
Di Michael Elkins
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato di aver individuato denunciato 11 persone coinvolte nella creazione e promozione di uno schema piramidale fraudolento ed uno schema di Ponzi: Forsage.
Secondo la denuncia della SEC, nel gennaio 2020, Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, nota come Lola Ferrari (BIT:RACE), Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov, residenti in Russia, Georgia e Indonesia, hanno lanciato Forsage.io, un sito web che permetteva a milioni di investitori retail di entrare in transazioni tramite contratti smart operati sulle blockchain di Ethereum, Tron e Binance.
L’azienda fake di cripto ha raccolto oltre 300 milioni di dollari da investitori retail in tutto il mondo, USA compresi.
Oltre ai quattro fondatori, il provvedimento riguarda anche Cheri Beth Bowen, di Pelahatchie, Miss., Ronald R. Deering, di Coeur d’ Alene, Idaho, Samuel D. Ellis, si Louisville, Ky., Mark F. Hamlin, di Henrico, Va., Carlos L. Martinez, di Chicago, Ill., Alisha R. Shepperd, di Dunedin, Fla. e Sarah L. Theissen, di Hartford, Wis.
